Игорная комиссия Невады (Nevada Gaming Commission) утвердила мировое соглашение, предусматривающее штраф в размере 7,2 миллиона долларов для казино-курорта Venetian Resort Las Vegas за несоблюдение процедур по борьбе с отмыванием денег (AML). Штраф стал четвертой крупной санкцией против игорных заведений Лас-Вегас-Стрип, связанной с деятельностью осужденного нелегального букмекера Мэтью Бойера (Mathew Bowyer), после расследований в отношении Resorts World, MGM Resorts и Caesars Entertainment. Совокупная сумма штрафов по четырем делам достигла 34 миллионов долларов.
Согласно материалам расследования Совета по контролю за азартными играми Невады (NGCB), в период с 2019 по 2024 год Бойер посещал Venetian десятки раз и проиграл в общей сложности 3,6 миллиона долларов. Казино не проверило происхождение его средств должным образом и своевременно не заблокировало доступ к объекту. Наложенный штраф представляет собой удвоенную сумму полученной казино прибыли. При этом регулятор отметил смягчающие обстоятельства: нарушения не носили системного характера, отсутствовали доказательства осведомленности руководства о нелегальном беттинге, а сам Venetian не стал объектом федерального расследования.
Основная часть нарушений произошла в период с 2019 по 2021 год, когда курортом владела корпорация Las Vegas Sands. Нынешний владелец, фонд Apollo Global Management, приобретший актив в 2022 году, согласился выплатить штраф и заявил о пересмотре процедур комплаенса и прекращении сотрудничества с клиентами при любых сомнениях в происхождении средств. Двое из пяти членов комиссии взяли самоотвод из-за конфликта интересов, однако решение было принято оставшимся составом единогласно.
Данный прецедент демонстрирует ужесточение комплаенс-контроля со стороны американских регуляторов и подчеркивает критическую важность сквозного AML-мониторинга источников средств состоятельных игроков (VIP) как для наземных казино, так и для онлайн-операторов.
Первоисточник: iGaming Business