В условиях постоянной борьбы с отмыванием денег и ужесточения регуляторных мер, обновление списков FATF приобретает особую значимость для международного рынка азартных игр.
Новые списки FATF не только определяют зоны повышенного риска, но и диктуют новые правила оценки клиентов, что непосредственно влияет на операционные процессы в онлайн казино.
Есть два списка: «Серый список», включающий юрисдикции, подвергающиеся усиленному мониторингу из-за недостаточной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, и «Черный список», в который входят страны, требующие применения строгих противодействующих мер.
Новые списки FATF
Серый список (25 юрисдикций):
Алжир, Ангола, Болгария, Буркина-Фасо, Камерун, Кот-д’Ивуар, Хорватия, ДР Конго, Гаити, Кения, Лаос, Ливан, Мали, Монако, Мозамбик, Намибия, Непал, Нигерия, Южная Африка, Южный Судан, Сирия, Танзания, Венесуэла, Вьетнам, Йемен.
Черный список (3 юрисдикции):
Северная Корея, Иран и Мьянма.
Примечательно, что Филиппины были исключены из «серого списка», что свидетельствует о значительном прогрессе в выполнении международных регуляторных требований.
Что это значит для Gambling индустрии?
Для тех кто уже развивает свой проект или только думает как открыть онлайн казино, есть два ключевых момента:
Усиление контроля и оценка рисков
Операторы азартных игр обязаны пересмотреть и адаптировать свои процессы оценки риска в соответствии с обновленными списками.
Например, в рамках европейского законодательства по борьбе с отмыванием денег (AML), обязательное проведение усиленной проверки клиентов (EDD) становится критически важным для юрисдикций, включенных в списки с высоким уровнем риска.
Конкурентное преимущество через комплаенс
Соблюдение обновленных регуляторных требований не только позволяет избежать возможных штрафных санкций, но и становится конкурентным преимуществом при правильной разработке онлайн казино.
Комплексная система мониторинга и своевременная адаптация внутренних процедур помогают повысить доверие игроков и партнеров, укрепляя репутацию оператора на рынке.
Итог
Обновленные списки FATF являются важным ориентиром для операторов азартных игр.
Стратегическая адаптация к новым регуляторным требованиям способствует снижению финансовых и операционных рисков, а также повышению доверия клиентов и партнеров.
Рекомендуется провести детальный аудит систем и интегрировать современные технологии мониторинга для обеспечения соответствия международным стандартам и укрепления конкурентных позиций.