在持續打擊洗錢和加強監管措施的背景下，更新 FATF 名單對國際博彩市場尤其重要。.
新的 FATF 名單不僅確定了高風險地區，還規定了評估客戶的新規則，這直接影響線上賭場的營運流程。
名單分為兩部分：灰名單和黑名單，灰名單包括因反洗錢和反恐怖主義融資措施不足而受到加強監控的司法管轄區，黑名單包括需要採取嚴格反措施的國家。
新清單 FATF
灰名單 (25 個司法管轄區):
阿爾及利亞、安哥拉、保加利亞、布吉納法索、喀麥隆、科特迪瓦、克羅埃西亞、剛果民主共和國、海地、肯亞、寮國、黎巴嫩、馬利、摩納哥、莫三比克、納米比亞、尼泊爾、奈及利亞、南非、南蘇丹、敘利亞、坦尚尼亞、委內瑞拉、越南、葉門。
黑名單（3 個司法管轄區）:
北韓、伊朗和緬甸。
值得注意的是，菲律賓已從灰名單中除名，標誌著其在滿足國際監管要求方面取得了重大進展。
這對賭博業意味著什麼？
對於那些已在開發項目或正在考慮如何開設線上賭場的人來說，有兩點關鍵點：
加強控制和風險評估
賭博運營商必須根據更新後的清單審查並調整其風險評估流程。
例如，根據歐洲反洗錢（AML）立法，強制加強客戶盡職調查（EDD）對於被列入高風險名單的司法管轄區至關重要。
透過合規獲得競爭優勢
遵守更新的監管要求不僅可以讓您避免潛在的處罰，而且還可以在正確開發線上賭場時成為競爭優勢。
全面的監控體系和及時調整的內部流程有助於增加玩家和合作夥伴的信任，從而增強營運商在市場上的聲譽。
概括
更新後的 FATF 名單為賭博運營商提供了重要指導。
策略性地適應新的監管要求有助於降低財務和營運風險並增強客戶和合作夥伴的信心。
建議對系統進行詳細的審計，並整合現代監測技術，以確保符合國際標準並增強競爭地位。