في ظل الخدمات اللاحقة المتعلقة بتخفيض الأموال والحفاظ على الضوابط التنظيمية، فإن سجل مجموعة العمل المالي يستحوذ على الأولوية شكرا جزيلا لملعب المحيط الهادئ المقامرة.
لا تحدد القوائم الجديدة لمجموعة العمل المالي (FATF) مناطق ذات مخاطر أعلى فحسب، بل تملي على العملاء المناسبين الجدد ما لا يناسبهم يتعلق بعملية التشغيل في الكازينو عبر الإنترنت.
هناك قائمتان: القائمة الرمادية، التي تشمل الولايات القضائية الخاضعة لمراقبة متزايدة بسبب عدم كفاية التدابير لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقائمة السوداء، التي تشمل البلدان التي تتطلب تدابير مضادة صارمة.
قوائم جديدة FATF
القائمة الرمادية (25 ولاية قضائية):
الجزائر، أنغولا، بلغاريا، بوركينا فاسو، الكاميرون، كوت ديفوار، كرواتيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، هايتي، كينيا، لاوس، لبنان، مالي، موناكو، موزمبيق، ناميبيا، نيبال، نيجيريا، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، سوريا، تنزانيا، فنزويلا، فيتنام، اليمن.
القائمة السوداء (3 ولايات قضائية):
كوريا الشمالية وإيران وميانمار.
ومن الجدير بالذكر أن الفلبين تم رفعها من القائمة الرمادية، وهو ما يمثل تقدماً كبيراً في تلبية المتطلبات التنظيمية الدولية.
ماذا يعني هذا بالنسبة لصناعة المقامرة؟
بالنسبة لأولئك الذين يقومون بالفعل بتطوير مشروعهم أو يفكرون فقط في كيفية فتح كازينو عبر الإنترنت، هناك نقطتان رئيسيتان:
تعزيز الضوابط وتقييم المخاطر
يُطلب من مشغلي المقامرة مراجعة وتكييف عمليات تقييم المخاطر الخاصة بهم بما يتماشى مع القوائم المحدثة.
على سبيل المثال، بموجب تشريعات مكافحة غسل الأموال الأوروبية، أصبح تعزيز العناية الواجبة بالعملاء أمراً بالغ الأهمية للولايات القضائية المدرجة في قوائم المخاطر العالية.
تنافسي الميزة من خلال الامتثال
إن الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المحدثة لا يسمح لك بتجنب العقوبات المحتملة فحسب، بل يصبح أيضًا ميزة تنافسية عند تطوير كازينو عبر الإنترنت بشكل صحيح.
يساعد نظام المراقبة الشامل والتكيف في الوقت المناسب للإجراءات الداخلية على زيادة ثقة اللاعبين والشركاء، مما يعزز سمعة المشغل في السوق.
ملخص
تقدم قوائم FATF المحدثة إرشادات مهمة لمشغلي المقامرة.
يساعد التكيف الاستراتيجي مع المتطلبات التنظيمية الجديدة على تقليل المخاطر المالية والتشغيلية وزيادة ثقة العملاء والشركاء.
ومن المستحسن إجراء تدقيق مفصل للأنظمة ودمج تقنيات المراقبة الحديثة لضمان الامتثال للمعايير الدولية. المعايير وتعزيز المواقف التنافسية.